消费日报网 > 城市 > 财经

民生银行济宁分行浙商银行济南分行 违法遭行政处罚

时间:2019-11-13 11:48:12 来源:中国人民银行

     

   消费日报11月13山东 中国人民银行济南分行政务公开行政处罚息公示表,济银罚字〔2019〕第2号,济宁银罚字〔2019〕第3号显示,浙商银行股份有限公司济南分行及中国民生银行股份有限公司济宁分行违法遭行政处罚。

QQ截图20191113114004.png

公布的政处罚信息公示表济银罚字〔2019〕第2号显示,浙商银行股份有限公司济南分行存在提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表处罚款12万元

公布的政处罚信息公示表(济银罚字〔2019〕第3号)显示,中国民生银行股份有限公司济宁分行存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份的违法违规行为。上述行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第二款,处罚款20万元。

  《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定:金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

QQ截图20191113111345.png

QQ截图20191113114029.png


消费日报网版权及免责声明:
1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。
4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。
5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。
6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。
7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com  电话:010-67637706

标签:
编辑: 朱红
相关新闻

中国县域经济竞争力排名出炉 山东百强县(市)占18席

      消费日报网12月10日山东讯   12月6日,《中国县域经济发展报告(2019)》在北京发布,该报告由中国社会科学院财经战略研究院县域经济课题组完成。...

山东多家银行遭央行罚款 “未按照规定履行客户身份识别义务”成要点

    消费日报网12月10日山东讯  12月9日,从中国人民银行济南分行官方网站获悉,人民银行临沂市中心支行、人民银行菏泽市中心支行、人民银行威海市中心分布公布行政处...

未按规定履行客户身份识别 潍坊两家银行遭行政处罚

 消费日报网12月4日山东讯 近日中国人民银行网站发布行政处罚信息,据网站公示,人民银行潍坊市中心支行行政处罚信息公示表,日照银行股份有限公司潍坊分行、诸城农商行因未按规定履行客户...

​ 中国人民银行公布行政处罚 聊城三家银行出现业务违规

   消费日报网12月4日山东讯  中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表,中国银行股份有限公司聊城分行、聊城沪农商村镇银行股份有限公司、山东聊城润昌农村商业银行...

山东:“双招双引”烧旺冬天里的“一把火”

消费日报网12月4日山东讯 冬日的山东寒意渐浓,但在“双招双引”主战场上,各地全力冲刺,一个个项目、一笔笔投资落地落实,为山东动能转换添薪加柴,燃起了冬天里的“一把火”,烧旺了高质量发展的...

汶上农商银行东门支行成功堵截一起电信诈骗

    消费日报网12月1日山东讯    警惕微信熟人加好友,防止电信诈骗。 近日,一位中学马老师来到东门支取工资,并询问工作人员是否能跨行往外地账号汇3...