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汶上农商银行城区支行成功堵截一起异常开卡事件

时间:2019-11-13 11:32:51 来源:消费日报网

       近日,汶上农商银行城区支行柜员凭借规范的业务操作,高度的警惕性,成功堵截了一起异常开卡事件。

       当天上午,一名客户走进营业室要办理银行卡,走进营业室后直奔智慧柜员机办理,因客户预留手机号码重复不能办理,大堂经理只能引导他到柜台办理。柜员接过该客户身份证进行审核,为其预留手机号码进行验证时,该客户声称要换一个手机号码,并从上衣兜里掏出两部手机。此时柜员有所怀疑,拿过该客户身份证仔细与客户核对,客户视线不与柜员接触,装作看手机,就低下了头。柜员看客户身份证上的地址为江西省,礼貌询问客户:您家在江西,怎么到这边来开卡?客户回答含糊:做生意,并不住向外张望。柜员看客户反映,更觉可疑,就示意会计主管过来审核。该行会计主管拿起身份证仔细核对后,证件上的照片与客户本人有差距,询问客户是否是他本人,客户回答因证件照片时间长了,自己发胖导致的。会计主管跟客户说明情况,并提请客户提供辅助证件,此时客户着急索要自己的身份证,称临时有事先不开卡了。经过再三询问,客户承认是拿别人身份证开卡,用来汇款,我们当场向客户讲解了虚假开卡危害及电信诈骗知识,客户悻悻离开。

       经过此次事件,也让我们意识到开户环节审查至关重要,防范电信诈骗,把好账户关,从我做起。时刻保持高度的责任心与风险防范意识,加强对办卡人客户信息的审核,堵截冒名、虚假开户,筑牢客户风险防范关卡。(郭艳辉)



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编辑: 孙明阁
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